Lubelska delegatura CBA zatrzymała właściciela gdańskiej firmy zajmującej się handlem złomem. Mężczyzna podejrzany jest o posługiwanie się lewymi fakturami w obrocie gospodarczym, stanowiły one następnie podstawę do określenia należności publicznoprawnej. Faktury miały też zostać wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego, miały również wprowadzić w błąd pracowników jednego z banków. Wartość faktur to blisko 900 tys. zł.
W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymany usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
Przedsiębiorca został zatrzymany w związku z wielowątkowym śledztwem. Dotyczy ono podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Właściciel gdańskiej firmy jest kolejną osobą zatrzymaną w tej sprawie.
“Zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018. W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder. Tym razem został zatrzymany właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. Ustalenia poczynione w toku postępowania wskazują, że mężczyzna posłużył się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami” - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?