CBA zatrzymało właściciela gdańskiej firmy, handlującej złomem. Przedsiębiorca miał posługiwać się lewymi fakturami

Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska
123rf
Udostępnij:
Funkcjonariusze CBA zatrzymali właściciela jednej z gdańskich firm handlujących złomem. Przedsiębiorca miał posługiwać się lewymi fakturami na kwotę blisko 900 tys. złotych.

Lubelska delegatura CBA zatrzymała właściciela gdańskiej firmy zajmującej się handlem złomem. Mężczyzna podejrzany jest o posługiwanie się lewymi fakturami w obrocie gospodarczym, stanowiły one następnie podstawę do określenia należności publicznoprawnej. Faktury miały też zostać wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego, miały również wprowadzić w błąd pracowników jednego z banków. Wartość faktur to blisko 900 tys. zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymany usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

Przedsiębiorca został zatrzymany w związku z wielowątkowym śledztwem. Dotyczy ono podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Właściciel gdańskiej firmy jest kolejną osobą zatrzymaną w tej sprawie.

“Zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018. W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder. Tym razem został zatrzymany właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. Ustalenia poczynione w toku postępowania wskazują, że mężczyzna posłużył się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami” - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Nowy francuski rząd bez wotum zaufania?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie