pranie brudnych pieniędzy

Przejdź do Serwisu kup gazetę

zamknij

Dziennik Bałtycki

Tag

Słowo kluczowe:
pranie brudnych pieniędzy

Data: 12 stycznia 2019, 05:00

Oferował pracę „tajemniczego klienta”, a na dane chętnych miał brać pożyczki

27 różnych instytucji finansowych, w tym kilka banków miało stracić ponad 330 tys. zł przez Konrada Z. Według śledczych przez trzy lata...

Pozostałe tagi:

Handel ludźmi. Prokuratura prosi pokrzywdzonych o kontakt

Data: 27 listopada 2018, 12:17

Handel ludźmi na Pomorzu. Prokuratura prosi pokrzywdzonych o kontakt. Cudzoziemcy byli zastraszani, bici i traktowani jak niewolnicy

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, prowadząca postępowanie w sprawie handlu ludźmi, prosi o kontakt osoby pokrzywdzone, które do tej pory...

Pozostałe tagi:

Data: 26 listopada 2018, 14:02

Teraz pranie brudnych pieniędzy w Polsce stanie się jeszcze trudniejsze

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z...

Pozostałe tagi:

Zwerbowali do pracy przymusowej 540 osób. Zysk: 4,5 mln zł

Data: 6 listopada 2018, 08:44

Handel ludźmi i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano 3 osoby z Pomorza podejrzane o werbowanie pracowników i czerpanie zysków z ich pracy

Trzy osoby zamieszane w proceder handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży...

Pozostałe tagi:

Data: 11 października 2011, 18:48

Pomorze: CBŚ zatrzymało grupę przestępczą zajmującą się hazardem w internecie

Centralne Biuro Śledcze i Służba Celna przeprowadziły zmasowany atak na grupę przestępczą zajmującą się hazardem w internecie i praniem brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze dokonali 250 przeszukań w tym samym momencie na terenie 10 województw, w tym na Pomorzu.

Pozostałe tagi: