W akcji przeprowadzonej w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzięło udział 74 funkcjonariuszy olsztyńskiej KAS. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz dwa kantory wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz gotówkę - 51 tys. zł.
Jakie zarzuty zostały przedstawione?
Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę ponad 2 mld zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych w wyniku działalności grupy, budżet państwa stracił co najmniej 387 mln zł.
Jak wyglądał proces oszustwa?
Podmioty bazowały na legalnej dokumentacji, w której potwierdzały nieprawdę. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a następnie, dla utrudnienia wykrycia nielegalnego procederu, na konta operatorów finansowych. Następnie pieniądze były przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na zakup paliwa.
Co dalej ze sprawą?
Jak twierdzi KAS, sprawa ma charakter rozwojowy.
Protest w obronie Parku Śląskiego i drzew w Chorzowie
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
