- Podejrzanemu przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, wystawienia ponad tysiąca pustych faktur, które posłużyły do uszczuplenia należności podatkowych w wysokości sięgającej 22 miliony 200 tysięcy zł., werbowania osób zajmujących się pozorowaniem działalności gospodarczej oraz prania pieniędzy w łącznej wysokości ponad 67 milionów złotych - mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Zdaniem śledczych, podejrzany był członkiem grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT w fikcyjnym obrocie komponentami do produkcji biopaliw, działającej w latach 2015 – 2016, wykorzystującej podmioty gospodarcze z terenu całego kraju.
- Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od roku 2016 r. i wszczęte zostało na podstawie zawiadomień GIIF, w których wskazano transakcje mogące mieć związek z działaniami przestępczymi. Podjęte dziania procesowe potwierdziły słuszność tych ustaleń. Kolejne sprawdzane transakcje okazywały się mieć charakter fikcyjny, co skutkowało zatrzymaniami członków zorganizowanego procederu. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie 6 osób - mówi prok. Maciej Załęski.
Informuje, że podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. - Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe - kończy prokurator.
Przegląd najważniejszych informacji ostatnich dni:
POLECAMY NA DZIENNIKBALTYCKI.PL:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
