CBŚ zatrzymało 5 osób podejrzanych o wyłudzenie z gdyńskiego ARiMR ponad 190 mln zł

Jak informuje prok. Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarząd w Gdańsku zatrzymali podejrzanych w dniach 4 i 5 maja 2015 r.

Śledczy zarzucają podejrzanym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw:

• oszustwa na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, w kwocie 190 538 384 zł,
• usiłowania oszustwa na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, w kwocie 76 500 000 zł,
• wyłudzenia podatku VAT w kwocie 3 440 368 (podatek nienależnie wypłacony przez Urząd Skarbowy w Lęborku),
• usiłowania wyłudzenia podatku VAT w kwocie 19 972 682 zł (z Urzędu Skarbowego w Wejherowie),
• poświadczania nieprawdy w dokumentach,
• oszustw kredytowych w związku z ubieganiem się o kredyty bankowe (składanie nieprawdziwych oświadczeń i nierzetelnych dokumentów) oraz innych przestępstw.

Łącznie podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia 74 przestępstw.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto 01 sierpnia 2012 r., w V Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku. 12 czerwca 2013 r. śledztwo przejęto do dalszego prowadzenia w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku i powierzono funkcjonariuszom Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej, CBŚ Policji, Zarząd w Gdańsku.

Postępowanie dotyczy zdarzeń z okresu od września 2008 r., do grudnia 2012 r., i działalności spółek z siedzibą w Choczewku (obecnie w Warszawie) oraz w Lęborku.

Pokłosiem tych zdarzeń było - zdaniem śledczych - złożenie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 5 947 500,00 zł, w kwietniu 2014 roku, Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni, w celu uzyskania wstrzymanego refinansowania kosztów za pierwsze półrocze 2012 roku.

W toku śledztwa ustalono, że niektórzy z podejrzanych założyli spółkę z siedzibą w Choczewku, a następnie, na podstawie przepisów unijnych, grupę producentów rolnych.

Członkowie wspomnianej spółki zadeklarowali prowadzenie działalności rolnej o charakterze wytwórczym, ukierunkowanej na produkcję rolną, w postaci upraw i skupu marchwi, pietruszki i cebuli. Umożliwiało to uzyskanie refinansowania ze środków unijnych 75 proc. kosztów działalności.

Śledztwo wykazało, że istotą działalności tej grupy, nie była jednak wspólna produkcja rolna, lecz wykorzystanie w celach przestępczych istniejących mechanizmów prawnych, ukierunkowanych na uzyskanie nienależnych korzyści majątkowych w wielkich rozmiarach.

W trakcie czynności ustalono, że wydajność producencka grupy producentów rolnych była w dokumentach znacznie zawyżana. Umożliwiało to uzyskiwanie wyższego niż należne refinansowania inwestycji (przechowalni warzyw, sprzętu mechanicznego, hal, samochodów i linii technologicznych).

Jak informuje prok. Mariusz Marciniak, podejrzani przedkładając dokumenty w ARiMR, Oddział w Gdyni, wskazywali, że wnioskują o refinansowanie budynków, linii produkcyjnych i sprzętu, które jeszcze nie zostały wybudowane, bądź też nie zostały faktycznie nabyte, albo też, których rzeczywista wartość była znacznie niższa, niż wskazana we wnioskach o refinansowanie.

Śledczy ustalili też, że grupa producentów rolnych, naruszając przepisy wykonawcze wydane przez Ministra Rolnictwa, wykorzystywała refinansowane ze środków unijnych inwestycje, niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zamiast deklarowanej i podlegającej refinansowaniu produkcji marchwi, pietruszki i cebuli, podejrzani, w ramach spółki z siedzibą w Choczewku prowadzili produkcję, przechowanie i przerób ziemniaków, które refinansowaniem objęte nie były.

W toku śledztwa ujawniono między innymi, że znaczne ilości marchwi były zbywane na rzecz kół łowieckich, poniżej kosztów produkcji, jako marchew odpadowa. Jedynie minimalne ilości marchwi, cebuli i pietruszki trafiały na rynek zbytu. Może to - zdaniem prokuratury - świadczyć o tym, że produkcja rolna nie pozostawała w bezpośrednim zainteresowaniu grupy producentów rolnych.

Zgodnie z przepisami, refinansowanie tego rodzaju działalności przysługuje jedynie przez pięć lat. Dlatego też - zdaniem śledczych - podejrzani założyli kolejną spółkę z siedzibą w Lęborku, w celu kontynuowania działalności.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku, po rozpoznaniu wniosków prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch spośród pięciu podejrzanych, wskazując, że zostanie ono uchylone, jeśli złożą oni poręczenia majątkowe w kwotach, odpowiednio: 500 tys. zł i 200 tys. zł.

Wobec trzech pozostałych podejrzanych, środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju, zostały zastosowane przez prokuratora.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 15 piętnastu lat i kara grzywny.

Te same osoby podejrzane są o złożenie obietnicy przekazania 5 947 500 zł Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura w Warszawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pomorski Oddział Regionalny ARIMR w Gdyni wstrzymał spółce z siedzibą w Choczewku dalszą wypłatę środków publicznych w wysokości 76 500 000 zł.

Przedstawiciele spółki zorganizowali dość widowiskowy protest przed siedzibą wejherowskiej skarbówki.

Jednocześnie - zdaniem prokuratury - ubiegali się o dalsze subwencje z ARiMR, w łącznej kwocie 320 000 000 zł jako przedstawiciele spółki z siedzibą w Lęborku. Według przedkładanych dokumentów pieniądze te miały być przeznaczone na budowę hal chłodniczych i innych budynków oraz na zakup maszyn niezbędnych do produkcji rolnej.

Podejrzani w efekcie zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak informuje prok. Mariusz Marciniak, materiał dowodowy w tej sprawie wykazał, że Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni działał zgodnie z prawem i tym samym absolutnie brak jest podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 i kara grzywny.