Brudne pieniądze i handel nielegalnym tytoniem. Śledczy z Gdańska kierują akt oskarżenia w sprawie 26 osób

szymZaktualizowano 
Wojciech Matusik
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko – mazurskiego, które działać miały w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” pieniędzy pochodzących z tego procederu. - Działalnością grupy kierował 45 letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju - mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Oskarżeni - jak wskazują gdańscy śledczy - stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw.

Zarzuty dotyczą:

  • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą (258 § 3 kk);
  • wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł. ( art. 63 § 2 kks, 65 § 1 kks);
  • ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł.
  • „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł. pochodzących z wyżej opisanych przestępstw;
  • a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą, również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł.

- Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy - mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dodaje, że "sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności." - Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kpk o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy - mówi prokurator.

I tłumaczy: - W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. - Na poczet grożących sprawom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze - informuje prok. Załęski.

Wraz z aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach; łącznie to około 100 tomów.

Zobacz też: Przegląd najważniejszych wydarzeń minionych dni na Pomorzu

Wideo

Materiał oryginalny: Brudne pieniądze i handel nielegalnym tytoniem. Śledczy z Gdańska kierują akt oskarżenia w sprawie 26 osób - Dziennik Bałtycki

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3